rus eng esp
EUROLINK >>
Система дистанционного
Банковского обслуживания
физических лиц

ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК >>
Подсистема электронной системы
дистанционного Банковского обслуживания

NETINVESTOR >>
Интернет-брокерское
обслуживание

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАНКА >>

ГОДОВЫЕ ОТЧЁТЫ >>

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ >>
АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ >>

ИНФОРМАЦИЯ О МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>> >

ОБЛИГАЦИИ ВЕНЕСУЭЛЫ >>

НОВОСТИ


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027700565970
1.5. ИНН эмитента 7703115760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/7703115760/
www.evrofinance.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в период заочного голосования с 16 ноября по 21 ноября 2016 года поступили бюллетени от 9 из 9 избранных членов Наблюдательного совета. Кворум по всем вопросам повестки имелся.

2.2. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета приняты единогласно.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.3.1. По вопросу «О рассмотрении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», поступившего от акционеров (Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ITC CONSULTANTS (CYPRUS) LIMITED), являющихся владельцами в совокупности 17,03% голосующих акций Банка» постановили:

1. На основании требования акционеров Банка (Банка ВТБ (публичное акционерное общество) и ITC CONSULTANTS (CYPRUS) LIMITED) созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 26 января 2017 года.

2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Установить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»: 26 января 2017 г., в 12 часов 00 минут, зал заседаний Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по адресу: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29. Начало регистрации в 11 часов 30 минут.

4. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – 05 декабря 2016 года.

5. Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», – 16 декабря 2016 года. Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» должны направляться на имя Секретаря Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по адресу: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1.     О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

2.     Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

3.     О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

4.     Об избрании Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

5.     Об утверждении Председателя Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

7. Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: направление уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской связью с вручением под роспись, а также дополнительно с использованием электронных средств связи не позднее чем за 50 календарных дней до назначенной даты внеочередного Общего собрания акционеров (до 07 декабря 2016 года).

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Банка для подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»:

·      информационное письмо о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в форме – собрания;

·      сведения о кандидатах для избрания в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Банка;

·      бюллетень для кумулятивного голосования по избранию членов Наблюдательного совета Банка;

·      проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

9. Установить, что материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, доступны для ознакомления представителей акционеров в помещении АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в период с 28 декабря 2016 года до 25 января 2017 года включительно с 9-30 до 18-00 по рабочим дням и во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров 26 января 2017 года.

Контактный телефон Секретаря Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Баюрова Владимира Геннадьевича – (495) 956-44-45.

2.3.2. По вопросу «Об утверждении формы и текста бюллетеня для кумулятивного голосования по избранию членов Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования по избранию членов Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июня 2016 г.

2.5.  Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 171 заседания Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) в форме заочного голосования от 22 ноября 2016 года.

3. Подпись

3.1. Президент – Председатель Правления

       АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»      ______________             В.Б. Адамова                 

                                                                                               (подпись)

                       М.П.

 3.2.   Дата «22» ноября 2016 г.                                                                                 

 



КОНТАКТЫ

Телефон службы клиентской поддержки:
8-800-2008-600

Адрес центрального офиса:
121099, Москва
ул.Новый Арбат, 29

Телефон: +7 495 967 81 82
Факс: +7 495 967 81 33
Эл.почта: info@evrofinance.ru

Подробнее >





КУРС ОБМЕНА ВАЛЮТ
на 23.06.2017

валюта ПОКУПКА ПРОДАЖА
USD 59,35 60,35
GBP 75,00 76,60
EUR 66,35 67,35

О Банке

Основные показатели

Аналитикам и инвесторам

Филиальная сеть

Вакансии

Международное сотрудничество

Раскрытие информации

Существенные факты

Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Контакты и реквизиты

Информация о закупках

Корпоративным клиентам

Банковские счета

Размещение денежных средств

Расчетные операции

Хранение ценностей

Кредитные продукты

Валютный контроль

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Инвестиционные услуги

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Информация для клиентов

Финансовым институтам

Корреспондентские отношения

Межбанковский денежный рынок

Международные расчеты

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Малому бизнесу

Дистанционное обслуживание

Информация для клиентов

Частным лицам

Платёжные карты

Открытие и ведение счетов

Вклады

Услуги Депозитария

Депозитные сейфы

Система EuroLink

VIP-УСЛУГИ

Услуги на фондовом рынке

Информация для клиентов

Индивидуальный инвестиционный счёт

Тарифы