2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в период заочного голосования с 10 марта по 24 марта 2017 года поступили бюллетени от 9 из 9 избранных членов Наблюдательного совета. Кворум по всем вопросам повестки имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

По вопросу «Об изменении в составе Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

1. Изменить количественный состав Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» с 6 до 5 членов.

2. 27 марта 2017 года прекратить полномочия Яшника Александра Валерьевича как Первого Вице-президента – Заместителя Председателя Правления и вывести его из состава Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон.

3. Уполномочить Президента-Председателя Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Адамову В.Б. подписать от имени АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» соответствующее соглашение о расторжении 27 марта 2017 года трудового договора с Яшником А.В.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 марта 2017 г.

2.5.  Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 178 заседания Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) в форме заочного голосования от 24 марта 2017 года.