Еврофинанс Моснарбанк - Кредиты, Депозиты, Вклады, Сейфовые ячейки, Финансирование...
rus eng esp
EUROLINK >>

Подробнее о Системе дистанционного
Банковского обслуживания

ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ >>

ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК >>
Подсистема электронной системы
дистанционного Банковского обслуживания

NETINVESTOR >>
Интернет-брокерское
обслуживание

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАНКА >>

ГОДОВЫЕ ОТЧЁТЫ >>

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ >>
АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ >>

ИНФОРМАЦИЯ О МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>> >

НОВОСТИ


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027700565970
1.5. ИНН эмитента 7703115760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/7703115760/
www.evrofinance.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2018 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.05.2018 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.   О предварительном утверждении Годового отчета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2017 год.

2.   О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по результатам 2017 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

3.   О рекомендациях Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций.

4.   О предложениях Правления Общему собранию акционеров по размеру максимального базового вознаграждения для целей расчета базового вознаграждения по итогам работы за год, выплачиваемого за исполнение обязанностей члена Наблюдательного совета.

5.   Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по итогам деятельности за 2018 год.

6.   Об утверждении лимитов на сделки кредитного характера со связанными с АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» лицами.

7.   О созыве годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в том числе:

• определение формы проведения годового Общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров, в том числе, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров;

• определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров;

• установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров;

• утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров;

• утверждение формы и текста бюллетеня для кумулятивного голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Наблюдательного совета;

• утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

8.   О рассмотрении Квартального отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за I квартал 2018 года.

9.   О рассмотрении отчета Комитета Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по вознаграждениям.

10. Об утверждении финансового плана и основных показателей деятельности АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2018 год.

11. Об определении лица, осуществляющего функции председателя годового Общего собрания акционеров в случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, а также заместителя Председателя Наблюдательного совета.

2.4.  Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102402B от 18.12.2003 г.

3. Подпись

3.1. Президент – Председатель Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

    ______________           В.Б. Адамова                

   (подпись)

                       М.П.

 3.2.   Дата «14» мая 2018 г.                                                              

 



КОНТАКТЫ

Телефон службы клиентской поддержки:
8-800-2008-600

Адрес центрального офиса:
121099, Москва
ул. Новый Арбат, 29

Телефон: +7 495 967 81 82
Факс: +7 495 967 81 33
Эл.почта: info@evrofinance.ru

Подробнее >




КУРСЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ


Информация о курсах не является офертой согласно ст. 437 Гражданского кодекса РФ