Еврофинанс Моснарбанк - Кредиты, Депозиты, Вклады, Сейфовые ячейки, Финансирование...
rus eng esp
EUROLINK >>

Подробнее о Системе дистанционного
Банковского обслуживания

ПЕРЕВОД С КАРТЫ НА КАРТУ >>

ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК >>
Подсистема электронной системы
дистанционного Банковского обслуживания

NETINVESTOR >>
Интернет-брокерское
обслуживание

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАНКА >>

ГОДОВЫЕ ОТЧЁТЫ >>

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ >>
АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ >>

ИНФОРМАЦИЯ О МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>> >

НОВОСТИ


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027700565970
1.5. ИНН эмитента 7703115760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/7703115760/
www.evrofinance.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО  КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2018 г., 12:00 часов дня, зал заседаний Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по адресу: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня, за исключением вопроса 6. Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)»:

16 382 518 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать).

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по вопросу 6. Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)»: 147 442 662 (Сто сорок семь миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по каждому вопросу повестки дня, за исключением вопроса 6. Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)»: 16 382 518 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать), что составило 100% голосов от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по вопросу 6. Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество)»:

147 442 662 (Сто сорок семь миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят два), что составило 100% голосов от общего числа кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании.

Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и кворум по каждому вопросу повестки дня имелся.

2.5.   Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:                                               

1. Об утверждении Годового отчета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2017 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2017 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков по результатам 2017 года.

4. О выплате членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

5. Об определении количественного состава Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

6. Об избрании членов Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

7. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии и утверждении Председателя Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

9. Об утверждении аудиторской организации АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Годовой отчет АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2017год.

По вопросу № 2:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, за 2017 год.

По вопросу № 3:

Голосование: «За» - 8 191 261 голосов (50,00001221% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров);

 «Против» - 8 191 257 голосов (49,99998779% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято большинством голосов.

Постановили:

1. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет на погашение убытков за 2017 год в размере 2 212 813 859,15 (двух миллиардов двухсот двенадцати миллионов восьмисот тринадцати тысяч восьмисот пятидесяти девяти) рублей 15 копеек. 

2. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в сумме 380 893 543,50 (трехсот восьмидесяти миллионов восьмисот девяносто трех тысяч пятисот сорока трех) рублей 50 копеек на выплату дивидендов акционерам Банка из расчета 23,25 (двадцать три) рубля 25 копеек на каждую размещенную обыкновенную именную акцию Банка.

Выплатить дивиденды в денежной форме:

- либо в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств (за вычетом соответствующих налогов) на расчетный счет получателя, указанный им в заявлении на выплату дивидендов;

- либо, в случае указания в заявлении на выплату дивидендов банковских реквизитов в иностранной валюте, путем перечисления денежных средств (за вычетом соответствующих налогов) на расчетный счет получателя, указанный им в заявлении на выплату дивидендов, в соответствующей иностранной валюте (если такая выплата в иностранной валюте допускается действующим законодательством РФ) по курсу, установленному Банком для продажи указанной иностранной валюты клиентам на день перечисления.

3. Установить 11.07.2018 г. в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Установить срок выплаты дивидендов: не позднее 15.08.2018 г.

По вопросу № 4:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

1. Установить максимальный размер базового вознаграждения по итогам работы за корпоративный год для целей расчета персонального вознаграждения членов Наблюдательного совета Банка, в сумме 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей.

2. Выплатить членам Наблюдательного совета Банка вознаграждение за выполнение ими обязанностей в составе Наблюдательного совета Банка в период, прошедший с даты годового Общего собрания акционеров 2017 года, в общей сумме 13 172 728 (Тринадцать миллионов сто семьдесят две тысячи семьсот двадцать восемь) рублей, в том числе, следующие персональные вознаграждения членов Наблюдательного совета Банка, рассчитанные в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество):

Председателю Наблюдательного совета Банка Левыкину Владимиру Дмитриевичу – 1 680 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) рублей;

заместителю Председателя Наблюдательного совета Банка, председателю Комитета Наблюдательного совета Банка по вознаграждениям Соболю Александру Ивановичу – 1 680 000 (Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) рублей;

членам Наблюдательного совета Банка: Браво Вальверде Рамону Эдуардо (Bravo Valverde Ramón Eduardo), Гомес Гонсалес Эмилис Джоселин (Gómez Gonzáles Emilis Joseline), Пьянову Дмитрию Васильевичу, Пиньяте Перес Арлен Сиу (Piñate Pérez Arlen Siu) – 636 364 (Шестьсот тридцать шесть тысяч триста шестьдесят четыре) рубля каждому;

членам Наблюдательного совета Банка: Титову Василию Николаевичу, Серпе Дельгадо Симону Алехандро (Zerpa Delgado Simón Alejandro) – 763 636 (Семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей каждому;

членам Наблюдательного совета Банка: Духовичу Илье Алексеевичу, Садыгову Фамилу Камиль Оглы – 1 400 000 (Один миллион четыреста тысяч) рублей каждому;

членам Наблюдательного совета Банка, членам Комитета Наблюдательного совета Банка по вознаграждениям Эрнандесу Вердеканне Кристиаму Мойсесу (Hernández Verdecanna Christiam Moises), Мухиной Татьяне Анатольевне – 1 470 000 (Один миллион четыреста семьдесят тысяч) рублей каждому.

3. Утвердить выплату членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений за период, прошедший с даты годового Общего собрания акционеров 2017 года, в общей сумме 1 100 000 (один миллион сто тысяч) рублей, в том числе:

Председателю Ревизионной комиссии Банка Пересу Артуру Ивановичу – 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;

членам Ревизионной комиссии Банка:

Валуевой Наталье Владимирове – 300 000 (триста тысяч) рублей;

Мовчану Андрею Анатольевичу – 300 000 (триста тысяч) рублей;

Пересу Куэвасу Освальдо Хавьеру – вознаграждение не выплачивать.

4. Компенсировать разумные документально подтвержденные расходы членов Наблюдательного совета Банка и членов Ревизионной комиссии Банка, понесенные в связи с выполнением ими своих функций (прибытие к месту проведения заседания и проживание в гостинице в период проведения заседания) и предъявленные к возмещению с соответствующим заявлением.

По вопросу № 5:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить количественный состав Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» до следующего годового Общего собрания акционеров 2019 года - 9 (Девять) человек.

По вопросу № 6:

Проведено кумулятивное голосование:

1.  Васильев Василий Владимирович   «За» - 14744269  кумулятивных голосов.

2.  Гомес Гонсалес Эмилис Джоселин (Gómez Gonzáles Emilis Joseline) «За» - 18430328 кумулятивных голосов.

3.  Духович Илья Алексеевич «За» - 18430328 кумулятивных голосов.

4.  Левыкин Владимир Дмитриевич «За» - 14744270 кумулятивных голосов.

5.  Пиньяте Перес Арлен Сиу (Piñate Pérez Arlen Siu) «За» - 18430328 кумулятивных голосов.

6.  Пьянов Дмитрий Васильевич  «За» - 14744270 кумулятивных голосов.

7.  Садыгов Фамил Камиль Оглы «За» -14744270  кумулятивных голосов.

8.  Соболь Александр Иванович  «За» - 14744270 кумулятивных голосов.

9.  Эрнандес Вердеканна Кристиам Мойсес (Hernández Verdecanna Christiam Moises) «За» - 18430329 кумулятивных голосов .

 

Число кумулятивных голосов, отданных «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам» по вопросу повестки дня годового Общего собрания:

«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов,

«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.

Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.

 Постановили:

Избрать в Наблюдательный совет АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»:

1.  Васильева Василия Владимировича

2.  Гомес Гонсалес Эмилис Джоселин (Gómez Gonzáles Emilis Joseline)

3. Духовича Илью Алексеевича

4. Левыкина Владимира Дмитриевича

5. Пиньяте Перес Арлен Сиу (Piñate Pérez Arlen Siu)

6. Пьянова Дмитрия Васильевича

7. Садыгова Фамил Камиль Оглы

8. Соболя Александра Ивановича

9. Эрнандеса Вердеканну Кристиама Мойсеса (Hernández Verdecanna Christiam Moises).

По вопросу № 7:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» до следующего годового Общего собрания акционеров 2019 года – 4 (Четыре) человека.

По вопросу № 8:

Постановили:

Избрать в Ревизионную комиссию АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»:

• Валуеву Наталью Владимировну

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

• Мовчана Андрея Анатольевича

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

• Переса Куэваса Освальдо Хавьера (Oswaldo Javier Péres Cuevas)

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

 • Переса Артура Ивановича

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

2. Утвердить Председателем Ревизионной комиссии Переса Артура Ивановича

    Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

По вопросу № 9:

Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить ООО «ФБК» в качестве аудиторской организации АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ), и консолидированной финансовой отчётности АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО), за 2018 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 64 годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» от 29.06.2018 г.           

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102402B от 18.12.2003 г.

3. Подпись

3.1. Президент – Председатель Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»

    ______________           В.Б. Адамова                

   (подпись)

                       М.П.

 3.2.   Дата «29» июня 2018 г.                                                              

 



КОНТАКТЫ

Телефон службы клиентской поддержки:
8-800-2008-600

Адрес центрального офиса:
121099, Москва
ул. Новый Арбат, 29

Телефон: +7 495 967 81 82
Факс: +7 495 967 81 33
Эл.почта: info@evrofinance.ru

Подробнее >




КУРСЫ ОБМЕНА ВАЛЮТ


Информация о курсах не является офертой согласно ст. 437 Гражданского кодекса РФ