rus eng esp
EUROLINK >>
Система дистанционного
Банковского обслуживания
физических лиц

ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК >>
Подсистема электронной системы
дистанционного Банковского обслуживания

NETINVESTOR >>
Интернет-брокерское
обслуживание

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАНКА >>

ГОДОВЫЕ ОТЧЁТЫ >>

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ >>
АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ >>

ИНФОРМАЦИЯ О МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>> >

ОБЛИГАЦИИ ВЕНЕСУЭЛЫ >>

НОВОСТИ


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027700565970
1.5. ИНН эмитента 7703115760

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2014
www.evrofinance.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в период заочного голосования с 23 января по 06 февраля 2014 года поступили бюллетени от 9 членов Наблюдательного совета. Кворум по всем вопросам повестки имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 9 голосов; «Против» - нет;  «Воздержался» - нет. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета  приняты единогласно.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.3.1. По вопросу «О включении предложенных акционерами Банка вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

Поскольку от акционеров Банка не поступило предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», Наблюдательный совет при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров самостоятельно определит его повестку дня.

2.3.2. По вопросу «О включении предложенных акционерами Банка кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»:

В соответствии со статьей 53 Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, выдвинули следующих кандидатов в Наблюдательный совет:

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (20,000002% голосов):

 - г-на Матвеева Алексея Анатольевича - заместителя Председателя Правления ГПБ (ОАО);

- г-на Садыгова Фамила Камиля Оглы - заместителя Председателя Правления ГПБ (ОАО).

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (7,987020% голосов):

- г-на Титова Василия Николаевича – Первого заместителя Президента-Председателя Правления ОАО Банк ВТБ;

- г-на Якунина Михаила Леонидовича - Руководителя департамента дочерних компаний - старшего вице-президента ОАО Банк ВТБ;

- г-на Столяренко Владимира Михайловича - Председателя Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»;

- г-на Бондаренко Александра Валерьевича - Первого Вице-президента - Заместителя Председателя Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»;

- г-на Богутдинова Шамиля Абдулхаковича - Управляющего директора Управления дочерних финансовых компаний ОАО Банк ВТБ;

- г-жу Юдину Маргариту Аркадьевну - Старшего менеджера Управления дочерних финансовых компаний ОАО Банк ВТБ.

Итого два акционера выдвинули восемь кандидатов в Наблюдательный совет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Постановили: На основании того, что поступившие от акционеров предложения полностью соответствуют требованиям статьи 53 Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на годовом Общем собрании акционеров.

2.3.3. По вопросу «О включении предложенных акционерами Банка кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»:

В соответствии со статьей 53 Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов

голосующих акций, выдвинули следующих кандидатов в Ревизионную комиссию:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (7,987020% голосов):

- г-жу Скокову Марию Викторовну - Начальника Управления дочерних финансовых компаний ОАО Банк ВТБ.

«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (20,000002% голосов):

- г-жу Валуеву Наталью Владимировну – заместителя начальника Департамента внутреннего контроля ГПБ (ОАО).

Итого два акционера выдвинули двух кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Постановили: На основании того, что поступившие от акционеров предложения полностью соответствуют требованиям статьи 53 Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на годовом Общем собрании акционеров.

2.3.4. По вопросу «Об изменении состава Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

1. Утвердить кандидатуру Главного бухгалтера Сергеева Владимира Владимировича для назначения на должность Главного бухгалтера - Члена Правления.

2. Направить в соответствующее подразделение Банка России ходатайство о согласовании кандидатуры Сергеева Владимира Владимировича на должность Главного бухгалтера - Члена Правления.

3. Назначить Исполняющего обязанности Президента – Председателя Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Ломакина И.К. уполномоченным лицом, которому предоставлено право подписания Анкеты кандидата и ходатайства о согласовании кандидатуры Сергеева Владимира Владимировича на должность Главного бухгалтера - Члена Правления.

2.3.5.  Фамилия, имя, отчество лица, назначенного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента (Правление): Сергеев Владимир Владимирович.

2.3.6. Доля участия лица, указанного в пункте 2.3.5 настоящего сообщения, в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: акциями эмитента не владеет.

2.3.7. По вопросу «О последующем одобрении сделки по выдаче потребительского кредита, которая является для ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» сделкой с заинтересованностью» постановили:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющимся ее стороной не раскрываются в соответствии с п.6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н).

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2014 года.

2.5.  Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  Протокол № 141 заседания Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) в форме заочного голосования от 07 февраля 2014 года.


3. Подпись

3.1. Первый Вице-президент -

Заместитель Председателя Правления        С.Н. Ярош

(подпись)

М.П.

3.2. Дата   «07» февраля  2013 г.                                             
 

 



КОНТАКТЫ

Телефон службы клиентской поддержки:
8-800-2008-600

Адрес центрального офиса:
121099, Москва
ул.Новый Арбат, 29

Телефон: +7 495 967 81 82
Факс: +7 495 967 81 33
Эл.почта: info@evrofinance.ru

Подробнее >





КУРС ОБМЕНА ВАЛЮТ
на 28.04.2017

валюта ПОКУПКА ПРОДАЖА
USD 56,30 57,30
GBP 72,70 74,30
EUR 61,50 62,50

О Банке

Основные показатели

Аналитикам и инвесторам

Филиальная сеть

Вакансии

Международное сотрудничество

Раскрытие информации

Существенные факты

Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Контакты и реквизиты

Информация о закупках

Корпоративным клиентам

Банковские счета

Размещение денежных средств

Расчетные операции

Хранение ценностей

Кредитные продукты

Валютный контроль

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Инвестиционные услуги

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Информация для клиентов

Финансовым институтам

Корреспондентские отношения

Межбанковский денежный рынок

Международные расчеты

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Малому бизнесу

Дистанционное обслуживание

Информация для клиентов

Частным лицам

Платёжные карты

Открытие и ведение счетов

Вклады

Услуги Депозитария

Депозитные сейфы

Система EuroLink

VIP-УСЛУГИ

Услуги на фондовом рынке

Информация для клиентов

Индивидуальный инвестиционный счёт

Тарифы