rus eng esp
EUROLINK >>
Система дистанционного
Банковского обслуживания
физических лиц

ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК >>
Подсистема электронной системы
дистанционного Банковского обслуживания

NETINVESTOR >>
Интернет-брокерское
обслуживание

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАНКА >>

ГОДОВЫЕ ОТЧЁТЫ >>

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ >>
АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ >>

ИНФОРМАЦИЯ О МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>> >

ОБЛИГАЦИИ ВЕНЕСУЭЛЫ >>

НОВОСТИ


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027700565970
1.5. ИНН эмитента 7703115760

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2014
www.evrofinance.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2014 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.05.2014 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.      Рассмотрение новой редакции Устава ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

2.      Рассмотрение новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

3.      Рассмотрение Кодекса корпоративного управления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

4.      Рассмотрение Этического кодекса ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

5.      Рассмотрение Годового отчета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2013 год для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

6.      Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2013 год для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

7.      Рассмотрение предложений Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2013 года для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

8.      Рассмотрение предложений Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по порядку выплаты дивидендов по итогам 2013 года для представления рекомендаций годовому Общему собранию акционеров.

9.      Рассмотрение предложений по количественному составу Наблюдательного совета, который будет избран до следующего годового Общего собрания акционеров, и утверждение списка кандидатов на избрание в Наблюдательный совет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для представления годовому Общему собранию акционеров.

10.  Утверждение формы и текста бюллетеня для кумулятивного голосования по избранию членов Наблюдательного совета.

11.      Рассмотрение предложений по количественному составу Ревизионной комиссии, которая будет избрана до следующего годового Общего собрания акционеров, и утверждение списка кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для представления годовому Общему собранию акционеров.

12.      О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

13.      Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.

14.      О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

15.      Рассмотрение Отчета Службы внутреннего контроля о проделанной работе в 2013 году.

16.      Рассмотрение Квартального отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за I квартал 2014 года.

17.      Утверждение лимитов на сделки кредитного характера со связанными с ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» лицами.

18.      Утверждение Порядка оценки рисков информационной безопасности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

19.      Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

20.     Утверждение Положения об управлении рыночными рисками ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

21.     Утверждение Положения об организации управления операционным риском ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

22.    Утверждение Методики денежной оценки кредитных рисков.

23.    Утверждение Кадровой политики ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (в части вознаграждения, мотивации и стимулирования персонала, а также квалификационных требований к отдельным категориям сотрудников).

3. Подпись

3.1. Первый Вице-президент -

Заместитель Председателя Правления           С.Н. Ярош

(подпись)

М.П.

 3.2.   Дата   "16" мая 2014 г.                                    

 

 



КОНТАКТЫ

Телефон службы клиентской поддержки:
8-800-2008-600

Адрес центрального офиса:
121099, Москва
ул.Новый Арбат, 29

Телефон: +7 495 967 81 82
Факс: +7 495 967 81 33
Эл.почта: info@evrofinance.ru

Подробнее >





КУРС ОБМЕНА ВАЛЮТ
на 26.04.2017

валюта ПОКУПКА ПРОДАЖА
USD 55,50 56,50
GBP 71,05 72,65
EUR 60,50 61,50

О Банке

Основные показатели

Аналитикам и инвесторам

Филиальная сеть

Вакансии

Международное сотрудничество

Раскрытие информации

Существенные факты

Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Контакты и реквизиты

Информация о закупках

Корпоративным клиентам

Банковские счета

Размещение денежных средств

Расчетные операции

Хранение ценностей

Кредитные продукты

Валютный контроль

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Инвестиционные услуги

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Информация для клиентов

Финансовым институтам

Корреспондентские отношения

Межбанковский денежный рынок

Международные расчеты

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Малому бизнесу

Дистанционное обслуживание

Информация для клиентов

Частным лицам

Платёжные карты

Открытие и ведение счетов

Вклады

Услуги Депозитария

Депозитные сейфы

Система EuroLink

VIP-УСЛУГИ

Услуги на фондовом рынке

Информация для клиентов

Индивидуальный инвестиционный счёт

Тарифы