rus eng esp
EUROLINK >>
Система дистанционного
Банковского обслуживания
физических лиц

ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК >>
Подсистема электронной системы
дистанционного Банковского обслуживания

NETINVESTOR >>
Интернет-брокерское
обслуживание

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАНКА >>

ГОДОВЫЕ ОТЧЁТЫ >>

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ >>
АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ >>

ИНФОРМАЦИЯ О МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>> >

ОБЛИГАЦИИ ВЕНЕСУЭЛЫ >>

НОВОСТИ


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027700565970
1.5. ИНН эмитента 7703115760

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2014
www.evrofinance.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: присутствовали пять из девяти членов Наблюдательного совета. Четыре члена Наблюдательного совета прислали свои письменные мнения по всем вопросам повестки. Кворум по всем вопросам повестки имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: по первому, второму, девятому, одиннадцатому, четырнадцатому вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета решения приняты большинством голосов, по остальным вопросам повестки решения приняты единогласно.

2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.3.1. По вопросу «Рассмотрение новой редакции Устава ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров» постановили:

Вынести новую редакцию Устава ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

2.3.2. По вопросу «Рассмотрение новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров» постановили:

Вынести новую редакцию Положения о Наблюдательном совете ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

2.3.3. По вопросу «Рассмотрение Кодекса корпоративного управления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров» для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров» постановили:

Вынести Кодекс корпоративного управления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

2.3.4. По вопросу «Рассмотрение Этического кодекса ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров» постановили:

Вынести Этический кодекс ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

2.3.5. По вопросу «Рассмотрение Годового отчета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2013 год для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров» постановили:

Представить Годовой отчет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2013 год на утверждение годовым Общим собранием акционеров.

2.3.6. По вопросу «Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2013 год для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров» постановили:

Представить на утверждение годовым Общим собранием акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую)  отчетность ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2013 год, в том числе бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по российской системе бухгалтерского учета с учетом СПОД по состоянию на 1 января 2014 года с суммой активов 53 910 167 тыс. рублей; с суммой обязательств 40 429 444 тыс. рублей и суммой источников собственных средств 13 480 723 тыс. рублей и отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) по российской системе бухгалтерского учета с учетом СПОД за 2013 год с суммой прибыли после налогообложения 836 702 тыс. рублей.

2.3.7. По вопросу «Рассмотрение предложений Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2013 года для представления на утверждение годовым Общим собранием акционеров» постановили:

1. Учитывая, что:

- по результатам деятельности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2013 год получена прибыль до налогообложения в сумме 1 108 612 052,45 руб.;

- использование прибыли на уплату налогов составило 271 909 573,94 руб.

2. Предложить годовому Общему собранию акционеров:

- определить прибыль к распределению в сумме 836 702 478,51 руб.;

- начислить и выплатить дивиденды по итогам 2013 года;

- направить на выплату дивидендов нераспределенную чистую прибыль за 2013 год в размере 836 701 065,32 рублей из расчета 51,0728 рублей на акцию;

- утвердить следующее распределение прибыли за 2013 год:

  • прибыль до налогообложения – 1 108 612 052,45 руб.;
  • использование прибыли на уплату налогов – 271 909 573,94 руб.;
  • прибыль к распределению- 836 702 478,51 руб.;
  • формирование резервного фонда – 0,00 руб.;
  • выплата дивидендов - 836 701 065,32 руб.;
  • нераспределенная прибыль – 1 413,19 руб.

2.3.8. По вопросу «Рассмотрение предложений Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по порядку выплаты дивидендов по итогам 2013 года для представления рекомендаций годовому Общему собранию акционеров» постановили:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров определить следующий порядок выплаты дивидендов по итогам 2013 года: 

  • выплатить дивиденды по всем обыкновенным именным акциям ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», государственный регистрационный номер 10102402В, номинальная стоимость 100,00 рублей;
  • установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2013 года, - конец операционного дня 18 июля 2014 года;
  • выплатить дивиденды в денежной форме:

- либо в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя, указанный им в заявлении на выплату дивидендов (за вычетом налога на доходы от долевого участия в деятельности организации);

- либо, в случае указания в заявлении на выплату дивидендов банковских реквизитов в иностранной валюте, путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя, указанный им в заявлении на выплату дивидендов, в соответствующей иностранной валюте (если такая выплата в иностранной валюте допускается действующим законодательством РФ) по курсу, установленному ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для продажи указанной иностранной валюты клиентам на день перечисления (за вычетом соответствующих налогов);

  • выплатить дивиденды в срок не позднее 22 августа 2014 года.

2.3.9. По вопросу «Рассмотрение предложений по количественному составу Наблюдательного совета, который будет избран до следующего годового Общего собрания акционеров, и утверждение списка кандидатов на избрание в Наблюдательный совет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для представления годовому Общему собранию акционеров» постановили:

Предложить годовому Общему собранию акционеров:

1. Утвердить количественный состав Наблюдательного совета до следующего годового Общего собрания акционеров 2015 года - 9 (Девять) человек;

2. Избрать Наблюдательный совет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» из числа следующих кандидатов:

  • г-н Бондаренко Александр Валерьевич,
  • г-н Богоутдинов Шамиль Абдулхакович,
  • г-н Гусман Карипа Милтон Эдуардо,
  • г-н Духович Илья Алексеевич,
  • г-н Матвеев Алексей Анатольевич,
  • г-жа Пуэнте Гусман Марисет Дель Валье,
  • г-н Столяренко Владимир Михайлович,
  • г-н Садыгов Фамил Камиль Оглы,
  • г-н Титов Василий Николаевич,
  • г-н Эрнандес Хименес Густаво Хосе,
  • г-жа Юдина Маргарита Аркадьевна,
  • г-н Якунин Михаил Леонидович,
  • г-н Ярош Сергей Николаевич.

2.3.10. По вопросу «Утверждение формы и текста бюллетеня для кумулятивного голосования по избранию членов Наблюдательного совета» постановили:

Утвердить форму и текст бюллетеня для кумулятивного голосования по избранию членов Наблюдательного совета.

2.3.11. По вопросу «Рассмотрение предложений по количественному составу Ревизионной комиссии, которая будет избрана до следующего годового Общего собрания акционеров, и утверждение списка кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для представления годовому Общему собранию акционеров» постановили:

Предложить годовому Общему собранию акционеров:

  1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии до следующего годового Общего собрания акционеров 2015 года - 5 (Пять) человек.

2.    Избрать Ревизионную комиссию ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в составе:

  • г-н Апатин Дмитрий Михайлович,
  • г-н Бьянко Соса Хесус Эдуардо,
  • г-жа Валуева Наталья Владимировна,
  • г-н Мовчан Андрей Анатольевич,
  • г-жа Скокова Мария Викторовна.

3. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Председателем Ревизионной комиссии г-на Мовчана Андрея Анатольевича.

2.3.12.    «О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»» постановили:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров - собрание.

3. Установить дату, время и место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»: 30 июня 2014 г., в 12 часов дня, зал заседаний Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по адресу: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29. Начало регистрации в 11 часов 30 минут.

4. Установить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – конец операционного дня 09 июня 2014 года.

5. Установить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров: направление письменного уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской связью с вручением под роспись или с использованием электронных средств связи не менее чем за 20 календарных дней до назначенной даты Общего собрания акционеров.

6. Утвердить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

- Устав ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в новой редакции (проект);

- Положение о Наблюдательном совете ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в новой редакции (проект);

- Кодекс корпоративного управления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (проект);

- Этический кодекс ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (проект);

- Годовой отчет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2013 год;

- заключение независимого аудитора Банка;

- заключение Ревизионной комиссии Банка;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2013 год;

- предложения Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2013 года;

- предложения Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по порядку выплаты дивидендов по итогам 2013 года;

- утвержденный Наблюдательным советом ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» список кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Банка;

- сведения о кандидатах на избрание в Наблюдательный совет Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет Банка;

- форма бюллетеня для кумулятивного голосования по избранию членов Наблюдательного совета;

- утвержденный Наблюдательным советом ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» список кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка;

- сведения о кандидатах на избрание в Ревизионную комиссию Банка, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Банка;

- проекты решений Общего собрания по вопросам повестки дня.

7. Установить, что материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, доступны для ознакомления представителей акционеров в помещении ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в период с 10 по 30 июня 2014 года включительно с 9-30 до 18 часов по рабочим дням и во время проведения годового Общего собрания акционеров 30 июня 2014 года.

Контактный телефон Секретаря Наблюдательного совета Тальтса Виктора Робертовича – (495) 956-44-45.

2.3.13. По вопросу «Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров» постановили:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

  1. О выборах Председателя, Секретаря собрания и лица, выполняющего функции счетной комиссии.
  2. Об утверждении Годового отчета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2013 год.
  3. Информация о заключении независимого аудитора и Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за год и о ее соответствии нормативным правовым актам Российской Федерации.
  4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2013 год.
  5. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2013 года.
  6. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
  7. О возмещении расходов, производимых членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими своих функций.
  8. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
  9. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
  10. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
  11. Об избрании членов Ревизионной комиссии и утверждении Председателя Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
  12. Об утверждении независимого аудитора ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2014 финансовый год.
  13. Об утверждении новой редакции Устава ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
  14. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
  15. Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
  16. Об утверждении Этического кодекса ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
  17. Об одобрении сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3.14. По вопросу «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» постановили:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Сведения об условиях сделки, а также о лице, являющимся ее стороной, не раскрываются в соответствии с п.6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н).

2.3.15. По вопросу «Утверждение Порядка оценки рисков информационной безопасности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС       МОСНАРБАНК»» постановили:

Утвердить Порядок оценки рисков информационной безопасности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

2.3.16. По вопросу «Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

Утвердить Стратегию управления рисками и капиталом ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

2.3.17. По вопросу «Утверждение Положения об управлении рыночными рисками ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

Утвердить Положение об управлении рыночными рисками ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

2.3.18. По вопросу «Утверждение Положения об организации управления операционным риском ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

Утвердить Положение об организации управления операционным риском ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

2.3.19. По вопросу «Утверждение Методики денежной оценки кредитных рисков» постановили:

Утвердить Методику денежной оценки кредитных рисков.

2.3.20. По вопросу «Утверждение Кадровой политики ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (в части вознаграждения, мотивации и стимулирования персонала, а также квалификационных требований к отдельным категориям сотрудников)» постановили:

Утвердить Кадровую политику ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (в части вознаграждения, мотивации и стимулирования персонала, а также квалификационных требований к отдельным категориям сотрудников).

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30 мая   2014 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 144 заседания Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) от 02 июня 2014 года

3. Подпись

3.1.  Первый Вице-президент -
        Заместитель Председателя Правления

        ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»            _________________                       С.Н. Ярош

                                                                                                                        М.П.

3.2.   Дата «02» июня 2014 г.

 



КОНТАКТЫ

Телефон службы клиентской поддержки:
8-800-2008-600

Адрес центрального офиса:
121099, Москва
ул.Новый Арбат, 29

Телефон: +7 495 967 81 82
Факс: +7 495 967 81 33
Эл.почта: info@evrofinance.ru

Подробнее >





КУРС ОБМЕНА ВАЛЮТ
на 26.04.2017

валюта ПОКУПКА ПРОДАЖА
USD 55,50 56,50
GBP 71,05 72,65
EUR 60,50 61,50

О Банке

Основные показатели

Аналитикам и инвесторам

Филиальная сеть

Вакансии

Международное сотрудничество

Раскрытие информации

Существенные факты

Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Контакты и реквизиты

Информация о закупках

Корпоративным клиентам

Банковские счета

Размещение денежных средств

Расчетные операции

Хранение ценностей

Кредитные продукты

Валютный контроль

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Инвестиционные услуги

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Информация для клиентов

Финансовым институтам

Корреспондентские отношения

Межбанковский денежный рынок

Международные расчеты

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Малому бизнесу

Дистанционное обслуживание

Информация для клиентов

Частным лицам

Платёжные карты

Открытие и ведение счетов

Вклады

Услуги Депозитария

Депозитные сейфы

Система EuroLink

VIP-УСЛУГИ

Услуги на фондовом рынке

Информация для клиентов

Индивидуальный инвестиционный счёт

Тарифы