rus eng esp
EUROLINK >>
Система дистанционного
Банковского обслуживания
физических лиц

ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК >>
Подсистема электронной системы
дистанционного Банковского обслуживания

NETINVESTOR >>
Интернет-брокерское
обслуживание

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАНКА >>

ГОДОВЫЕ ОТЧЁТЫ >>

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ >>
АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ >>

ИНФОРМАЦИЯ О МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>> >

НОВОСТИ


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027700565970
1.5. ИНН эмитента 7703115760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/7703115760/
www.evrofinance.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в период заочного голосования с 22 октября по 07 ноября 2014 года поступили бюллетени от 8 из 9 членов Наблюдательного совета. Кворум по всем вопросам повестки имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета приняты единогласно.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.3.1. По вопросу «Рассмотрение Устава АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в новой редакции для представления на утверждение внеочередным Общим собранием акционеров» постановили:

Вынести Устав АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в новой редакции на утверждение внеочередным Общим собранием акционеров.

2.3.2. По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 15 декабря 2014 года.

2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.

3. Установить, что заполненные бюллетени должны направляться на имя Председателя Наблюдательного совета Духовича И.А. по электронному адресу: talts@evrofinance.ru или по факсу: +7(495)967-81-33, а затем по адресу: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29 заказной почтой или курьерской связью в период с 25 ноября по 15 декабря 2014 года. Последний день приема заполненных бюллетеней – 15 декабря 2014 года. (Контактный телефон Секретаря Наблюдательного совета Тальтса Виктора Робертовича – (495) 956-44-45).

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – конец операционного дня 20 ноября 2014 года.

5. Установить, что бюллетени и материалы по вопросам повестки направляются акционерам заказной почтой с уведомлением о вручении, курьерской связью с вручением под роспись или с использованием электронных средств связи. Установить дату рассылки бюллетеней и материалов по вопросам повестки дня – 25 ноября 2014 года.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Банка для подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»:

- информационное письмо о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в форме заочного голосования;

- выписка из протокола заседания Наблюдательного совета (протокол № 148);

- текст Устава АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) в новой редакции;

- пояснительная записка;

- бюллетень для заочного голосования.

7. Утвердить текст и форму бюллетеня для заочного голосования акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

2.3.3. По вопросу «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1.      Об утверждении Устава АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в новой редакции.

2.3.4. По вопросу «Утверждение Положения о системе внутреннего контроля ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

1.  Утвердить Положение о системе внутреннего контроля ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

2. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», утвержденное Наблюдательным Советом ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 23 декабря 2005 года (Протокол №88).

2.3.5. По вопросу «Утверждение Положения о Службе внутреннего аудита ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

1. Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

2. Признать утратившим силу Положение о Службе внутреннего контроля ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», утвержденное Наблюдательным Советом ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 27 апреля 2010 года (Протокол №118).

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2014 года.

2.5.  Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 148 заседания Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) в форме заочного голосования от 10 ноября 2014 года.

3. Подпись

3.1. Старший Вице-президент -

 Член Правления                 ______________                             В.М. Фаворин               

                                                                                               (подпись)

                       М.П.

 3.2.   Дата «10» ноября 2014 г.                                                                                 

 



КОНТАКТЫ

Телефон службы клиентской поддержки:
8-800-2008-600

Адрес центрального офиса:
121099, Москва
ул.Новый Арбат, 29

Телефон: +7 495 967 81 82
Факс: +7 495 967 81 33
Эл.почта: info@evrofinance.ru

Подробнее >





КУРС ОБМЕНА ВАЛЮТ
на 26.07.2017

валюта ПОКУПКА ПРОДАЖА
USD 59,40 60,40
GBP 77,50 79,10
EUR 69,35 70,35

Информация о курсах не является офертой согласно ст. 437 Гражданского кодекса РФ

О Банке

Основные показатели

Аналитикам и инвесторам

Филиальная сеть

Вакансии

Международное сотрудничество

Раскрытие информации

Существенные факты

Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Контакты и реквизиты

Информация о закупках

Корпоративным клиентам

Банковские счета

Размещение денежных средств

Расчетные операции

Хранение ценностей

Кредитные продукты

Валютный контроль

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Инвестиционные услуги

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Информация для клиентов

Финансовым институтам

Корреспондентские отношения

Межбанковский денежный рынок

Международные расчеты

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Малому бизнесу

Дистанционное обслуживание

Информация для клиентов

Частным лицам

Платёжные карты

Открытие и ведение счетов

Вклады

Услуги Депозитария

Депозитные сейфы

Система EuroLink

VIP-УСЛУГИ

Услуги на фондовом рынке

Информация для клиентов

Индивидуальный инвестиционный счёт

Тарифы