rus eng esp
EUROLINK >>
Система дистанционного
Банковского обслуживания
физических лиц

ИНТЕРНЕТ КЛИЕНТ-БАНК >>
Подсистема электронной системы
дистанционного Банковского обслуживания

NETINVESTOR >>
Интернет-брокерское
обслуживание

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАНКА >>

ГОДОВЫЕ ОТЧЁТЫ >>

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ >>
АУДИТОРСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ >>

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ >>

ИНФОРМАЦИЯ О МАКСИМАЛЬНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ПО ВКЛАДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ>> >

ОБЛИГАЦИИ ВЕНЕСУЭЛЫ >>

НОВОСТИ


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента 1027700565970
1.5. ИНН эмитента 7703115760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/7703115760/
www.evrofinance.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в период заочного голосования с 20 февраля по 06 марта 2015 года поступили бюллетени от 8 из 9 членов Наблюдательного совета. Кворум по всем вопросам повестки имелся.

2.2. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета приняты единогласно.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.3.1. По вопросу «О включении предложенных акционерами Банка вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

Поскольку от акционеров Банка не поступило предложений о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», Наблюдательный совет при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров самостоятельно определит его повестку дня.

2.3.2. По вопросу «О включении предложенных акционерами Банка кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

На основании того, что поступившие от акционеров предложения соответствуют требованиям статьи 53 Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на годовом Общем собрании акционеров:

от «Газпромбанк» (Акционерное общество) (20.00000244% голосов):

• Садыгов Фамил Камиль Оглы - Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО);

• Соболь Александр Иванович - Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО).

от Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (7.98702007% голосов):

• Титов Василий Николаевич – Первый заместитель Президента – Председателя Правления ОАО Банк ВТБ;

• Якунин Михаил Леонидович – Руководитель департамента дочерних компаний - старший вице-президент ОАО Банк ВТБ;

• Скокова Мария Викторовна – Начальник Управления дочерних финансовых компаний ОАО Банк ВТБ;

• Богоутдинов Шамиль Абдулхакович – Управляющий директор Управления дочерних финансовых компаний ОАО Банк ВТБ.

от FONDO DE DESARROLLO NACIONAL, FONDEN S.A. (49,99998779% голосов):

• Хосе Альберто Гедес Леон (José Alberto Guédez León) – Комплаенс контролер, Банко де Венесуэла;

• Рамон Эдуардо Браво Вальверде (Ramón Eduardo Bravo Valverde) – Исполнительный Вице-президент коммерческого блока, Банко де Венесуэла;

• Симон Алехандро Серпа Дельгадо (Simón Alejandro Zerpa Delgado) – Президент ФОНДЕН А.О.;

• Марисет дель Валье Пуэнте Гусман (Maryzeth del Valle Puente Guzmán) – Президент СОГАМПИ А.О.;

• Эльвина Майела Маркано Бельосо (Elvina Mayela Marcano Belloso) - Административный директор Министерства Народной Власти по делам Экономики. Финансов и Государственных Банков;

• Духович Илья Алексеевич - Вице-президент ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»;

• Ярош Сергей Николаевич – Президент – Председатель Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

2.3.3. По вопросу «О включении предложенных акционерами Банка кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

На основании того, что поступившие от акционеров предложения полностью соответствуют требованиям статьи 53 Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на годовом Общем собрании акционеров:

от «Газпромбанк» (Акционерное общество) (20.00000244% голосов):

• Валуева Наталья Владимировна – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ГПБ (АО).

от Банк ВТБ (открытое акционерное общество) (7.98702007% голосов):

• Шестаков Владимир Александрович – Ведущий менеджер Управления дочерних финансовых компаний ОАО Банк ВТБ.

от FONDO DE DESARROLLO NACIONAL, FONDEN S.A. (49,99998779% голосов):

• Андрес Альварес (Andrés Álvarez) – Руководитель аппарата Президента Банка национального развития БАНДЕС А.О.

2.3.4. По вопросу «О закрытии Представительства ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в г.Санкт-Петербург и внесении изменений в Устав ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

1. Закрыть Представительство ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в г.Санкт-Петербург.

2. Внести изменения № 1 в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

3. Изложить пункт 1.15. (Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ) в следующей редакции:

«1.15. Банк имеет следующие филиалы и представительства:

1.15.1. Филиал Банка в г. Ставрополь.

Местонахождение филиала:

Российская Федерация, 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 341.

1.15.2. Филиал Банка в г. Ярославль.

Местонахождение филиала:

Российская Федерация, 150000, г. Ярославль, ул. Чайковского, д. 24.

1.15.3. Представительство Банка в г. Пекин.

Местонахождение Представительства:

A104, Building 5, 35 Dongzhimenwai Main Street, Dongcheng District, Beijing, China, 100027.

1.15.4. Представительство Банка в г. Каракас.

Местонахождение Представительства:

Torre La Castellana, Oficina 9-A, Piso 9, Av. Eugenio Mendoza, Urbanización La Castellana, Municipio Chacao, Caracas 1060, Venezuela.»

4. Уполномочить Председателя Наблюдательного совета Духовича И.А. подписать Изменения № 1, вносимые в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

5. Предоставить Президенту – Председателю Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Ярошу С.Н. или лицу, его замещающему, право подписания ходатайства о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

2.3.5. По вопросу «Рассмотрение Устава АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в новой редакции c учетом замечаний ЦБ РФ для представления на утверждение внеочередным Общим собранием акционеров» постановили:

Вынести Устав АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в новой редакции c учетом замечаний ЦБ РФ на утверждение внеочередным Общим собранием акционеров.

2.3.6. По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 14 апреля 2015 года.

2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров – заочное голосование.

3. Установить, что заполненные бюллетени должны направляться на имя Председателя Наблюдательного совета Духовича И.А. по электронному адресу: talts@evrofinance.ru или по факсу: +7(495)967-81-33, а затем по адресу: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29 заказной почтой или курьерской связью в период с 24 марта по 14 апреля 2015 года. Последний день приема заполненных бюллетеней – 14 апреля 2015 года. (Контактный телефон Секретаря Наблюдательного совета Тальтса Виктора Робертовича – (495) 956-44-45).

4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – конец операционного дня 20 марта 2015 года.

5. Установить, что бюллетени и материалы по вопросам повестки направляются акционерам заказной почтой с уведомлением о вручении, курьерской связью с вручением под роспись или с использованием электронных средств связи. Установить дату рассылки бюллетеней и материалов по вопросам повестки дня – 24 марта 2015 года.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам Банка для подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»:

• информационное письмо о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в форме заочного голосования;

• выписка из протокола заседания Наблюдательного совета (протокол № 150);

• текст Устава АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) в новой редакции;

• пояснительная записка;

• бюллетень для заочного голосования.

7. Утвердить текст и форму бюллетеня для заочного голосования акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

2.3.7. По вопросу «Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в новой редакции.

2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2015 года.

2.5.  Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 150 заседания Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество) в форме заочного голосования от 10 марта 2015 года.

3. Подпись

3.1. Президент - Председатель Правления                ______________                             С.Н. Ярош                

                                                                                               (подпись)

                       М.П.

 3.2.   Дата «10» марта 2015 г.                                                                                 

 



КОНТАКТЫ

Телефон службы клиентской поддержки:
8-800-2008-600

Адрес центрального офиса:
121099, Москва
ул.Новый Арбат, 29

Телефон: +7 495 967 81 82
Факс: +7 495 967 81 33
Эл.почта: info@evrofinance.ru

Подробнее >





КУРС ОБМЕНА ВАЛЮТ
на 23.05.2017

валюта ПОКУПКА ПРОДАЖА
USD 56,25 57,25
GBP 73,05 74,65
EUR 63,25 64,25

О Банке

Основные показатели

Аналитикам и инвесторам

Филиальная сеть

Вакансии

Международное сотрудничество

Раскрытие информации

Существенные факты

Лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Контакты и реквизиты

Информация о закупках

Корпоративным клиентам

Банковские счета

Размещение денежных средств

Расчетные операции

Хранение ценностей

Кредитные продукты

Валютный контроль

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Инвестиционные услуги

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Информация для клиентов

Финансовым институтам

Корреспондентские отношения

Межбанковский денежный рынок

Международные расчеты

Услуги на валютном рынке

Услуги на фондовом рынке

Услуги Депозитария

Платежные карты

Дистанционное обслуживание

Тарифы

Малому бизнесу

Дистанционное обслуживание

Информация для клиентов

Частным лицам

Платёжные карты

Открытие и ведение счетов

Вклады

Услуги Депозитария

Депозитные сейфы

Система EuroLink

VIP-УСЛУГИ

Услуги на фондовом рынке

Информация для клиентов

Индивидуальный инвестиционный счёт

Тарифы