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Control cambiario

Evrofinance Mosnarbank realiza las funciones del agente de control de cambios y controla el cumplimiento por los clientes de la legislación de cambios de la Federación de Rusia.

Los especialistas altamente calificados de Evrofinance Mosnarbank con años de experiencia en el campo del control de cambios prestan servicios y apoyo consultivo a los clientes del Banco quien llevan a cabo transacciones cambiarías tanto con monedas extranjeras, como con rublos:

  • asesoramiento gratuito para clientes sobre la legislación de cambios en cualquier etapa de la transacción, incluido el estudio de situaciones complejas y atípicas;
  • evaluación de conformidad de las condiciones de contratos y transacciones cambiarías con los estándares actuales de regulación de cambios;
  • análisis de cualquier tipo de documentos (incluidos borradores de documentos) que implican transacciones cambiarías ayudando evitar violaciones posibles de la legislación de cambios:
    • contratos de suministro de bienes,
    • contratos de obras y servicios, de provisión de información y creaciones intelectuales,
    • contratos de préstamo entre residentes y no residentes,
    • negocios relacionadas con las transacciones de inversión (compra y venta de títulos valores de cualquier clase, compra y venta de cuotas en capitales sociales, etc.)
    • documentos que constituyen la base para transacciones no comerciales, transacciones cambiarías entre residentes y otras transacciones cambiarías;
  • adopción de un contrato (contrato de préstamo) para contabilidad durante un día hábil, así como en presencia del cliente y para el cliente;
  • adopción de contratos (contratos de préstamo) mantenidos por otros bancos autorizados para servicio;
  • emisión de certificados sobre transacciones a clientes;
  • resolución de situaciones problemáticas con el Servicio Federal de Aduanas de Rusia (incluso en las estaciones aduaneras al registrar cargas de exportación/importación);
  • asesoramiento sobre la justificación/no justificación de altas/falta de altas de ingresos de cambios/mercancías;
  • notificación anticipada a clientes sobre el vencimiento del periodo establecido para la estancia de divisas extranjeras en la cuenta de divisas de tránsito;
  • provisión de información regular y oportuna a clientes del Banco sobre todos los cambios en la legislación vigente de cambios.

Los empleados del Departamento de Control de Cambios del Banco regularmente participan en reuniones con representantes del Banco Central de la Federación de Rusia y otros órganos de control de cambios, así como participan en reuniones convocadas por la Asociación de Bancos Rusos.

Teléfono de Departamento de Control de Cambios +7 (495) 792 31 46

Lista de documentos normativos básicos:

  • La Ley Federal No. 173-FZ del 10 de diciembre de 2003 Sobre la regulación cambiaría y el control de cambios
  • Instrucción No. 181-I del Banco de Rusia del 16 de agosto de 2017 Sobre el procedimiento para la presentación por residentes y no residentes a los bancos autorizados de documentos comprobantes e información al llevar a cabo transacciones cambiarías, las formas unificadas de contabilidad e informes sobre transacciones cambiarías, el procedimiento y periodos establecidos para su presentación
  • Directiva No. 4498-U del Banco de Rusia del 16 de agosto de 2017 Sobre el procedimiento para la provisión de información por los bancos autorizados y la Corporación Pública Banco de Desarrollo y Asuntos Económicos Exteriores (Vnesheconómbank) a los organismos de control de cambios sobre violaciones de la legislación de cambios de la Federación de Rusia y normativas de los organismos de control de cambios por las personas realizando transacciones cambiarías
  • Directiva No. 4512-U del Banco de Rusia del 30 de agosto de 2017 Sobre el alcance y procedimiento para la provisión de información por los bancos autorizados como agentes de control de cambios a los organismos de control de cambios
  • Instrucción No. 111-I del Banco de Rusia del 30 de marzo de 2004 Sobre la venta obligatoria de un parte del ingreso de divisas en el mercado cambiario nacional de la Federación de Rusia

 

Control de cambios - Tarifas.



CONTACTOS

Atención al Cliente:
8-800-2008-600

Dirección de la Sede Central:
29 Novy Arbat
Moscú, Rusia 121099

Teléfono: +7 495 967 81 82
Fax: +7 495 967 81 33
E-mail: info@evrofinance.ru


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en Venezuela:

Torre La Castellana, Oficina 9-A, Piso 9, Av. Eugenio Mendoza, Urbanización La Castellana, Municipio Chacao, Caracas 1060, Venezuela.

Jefe de la Representación:
Emilis Joseline Gómez González
Teléfono: +58-212-802-52-19
E-mail: Emilis.Gomez@evrofinance.ru

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