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FATCA

Evrofinance Mosnarbank ha adoptado «El programa para hacer cumplir los procedimientos bancarios con los requisitos de FATCA». Este programa está diseñado para hacer cumplir con los requisitos de FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act/Ley de impuestos sobre cuentas extranjeras) y la Ley Federal No. 173-FZ del 28/06/2014 Sobre los detalles específicos de las transacciones financieras con ciudadanos extranjeros y personas jurídicas, modificaciones del Código de Delitos Administrativos de la Federación de Rusia y de invalidez de unas disposiciones de la legislación de la Federación de Rusia (en lo sucesivo – 173-FZ) para identificar cuentas bancarias abiertas con el Banco pare personas con signos de una persona EEUU y presentar informes posteriores sobre dichas personas al Servicio Federal Tributario de los Estados Unidos.

Para cumplir con los requisitos de FATCA sobre la identificación de personas con signos de una persona EEUU entre los clientes existentes y nuevos, el Banco realiza el procedimiento de autocertificación a fin de determinar el estado FATCA de clientes existentes y nuevos de acuerdo con FATCA (un formulario de autocertificación debe ser llenado por el Cliente del Banco según FATCA).

Estatus de Evrofinance Mosnarbank en el marco de los requisitos de FATCA

Evrofinance Mosnarbank ha sido registrado en el portal Web del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) de los Estados Unidos de Norteamérica con el fin de cumplir los requisitos de la Ley Federal “Sobre la imposición de cuentas extranjeras” (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA), actuando en su carácter de participante del mercado financiero. A tal efecto, al Banco se le asignó el número identificador del FATCA (Global Intermediary Identification Number, GIIN) SQJBUR.99999.SL.643.

Documentos para descargar:

 Formulario de autocertificación para clientes -empresarios individuales
 Formulario de autocertificación para clientes -personas físicas
 Formulario de autocertificación para clientes - personas jurídicas, que no son instituciones de crédito

 

Documentos para revisión:

Criterios para la clasificación de los clientes en las categorías de los contribuyentes de los Estados Unidos con fines de FATCA y métodos de obtención de la información necesaria de los mismos

Formularios de autocertificación vigentes según FATCA puede Usted encontrar en la página web del Servicio Federal Tributario de los Estados Unidos:

http://apps.irs.gov/app/picklist/list/formsPublications.html

  • Formulario W-9 para confirmar signos de una persona EEUU;
  • Formulario W-8BEN para refutar signos de una persona EEUU (para personas físicas y empresarios individuales);
  • Formulario W-8IMY si el cliente es un mediador;
  • Formulario W-8ECI además del formulario W-8BEN/W-8BEN-E, si el cliente recibe ingresos de comercio u otras actividades en el territorio de los Estados Unidos;
  • Formulario W-8BEN-E para refutar signos de una persona EEUU y para determinar su estado según FATCA (para personas jurídicas);
  • Formulario W-8EXP si el cliente es una persona jurídica que es un gobierno extranjero, banco central extranjero, una organización internacional liberada de impuestos, fundación privada extranjera o una organización internacional.

 



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Atención al Cliente:
8-800-2008-600

Dirección de la Sede Central:
29 Novy Arbat
Moscú, Rusia 121099

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Fax: +7 495 967 81 33
E-mail: info@evrofinance.ru


Representación del Banco
en Venezuela:

Torre La Castellana, Oficina 9-A, Piso 9, Av. Eugenio Mendoza, Urbanización La Castellana, Municipio Chacao, Caracas 1060, Venezuela.

Jefe de la Representación:
Emilis Joseline Gómez González
Teléfono: +58-212-802-52-19
E-mail: Emilis.Gomez@evrofinance.ru

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