О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

20.02.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента	1027700565970
1.5. ИНН эмитента	7703115760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru/issuer/7703115760/                 www.evrofinance.ru

     

                                    

2. Содержание сообщения

    2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО  КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).

    2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

    2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 февраля 2017 г., 12:00 часов дня, зал заседаний Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по адресу: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29.

    2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

    Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и число голосов, приходившихся на голосующие акции по вопросу повестки дня: 16 382 518 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать).

    Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по вопросу повестки дня: 16 382 518 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать), что составило 100% голосов от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие вo внеочередном Общем собрании.

    Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и кворум по каждому вопросу повестки дня имелся.

    2.5.   Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:

    1.  Об отмене принятого годовым Общим собранием акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 29 июня 2016 года (протокол № 59) решения об утверждении компании ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2016 год для подтверждения финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), и утверждении другого независимого аудитора АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2016 год для подтверждения финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

     2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу:  

    Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100%  от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие во внеочередном Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

    По результатам голосования решение принято единогласно.

    Постановили:

    1. Отменить решение годового Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» об утверждении ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2016 год для подтверждения финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) (Протокол №59 от 29 июня 2016 года вопрос 12).

    2. Утвердить компанию ООО «ФБК» в качестве внешнего аудитора АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» для подтверждения финансовой отчетности Банка за 2016 год, составленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

    2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 61 внеочередного Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» от 20.02.2017 г.

    2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102402B от 18.12.2003 г.

                                                                

3. Подпись

3.1. . Президент – Председатель Правления                                             АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»      ______________             В.Б. Адамова                                                                                                                                                      (подпись)                                                             М.П.                                       3.2.   Дата «20» февраля 2017 г.       144