28.06.2013
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество) |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027700565970 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7703115760 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02402В |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2014
www.evrofinance.ru |
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (открытое акционерное общество).
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2013 г., 12 часов дня, зал заседаний Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по адресу: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29.
2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по каждому вопросу повестки дня, за исключением вопроса 9. «Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»: 16 382 518 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать), что составило 100% голосов от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по вопросу 9. «Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»: 147 442 662 (Сто сорок семь миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят два), что составило 100% голосов от общего числа кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании.
Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и кворум по каждому вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1. О выборах Председателя, Секретаря собрания и лица, выполняющего функции счетной комиссии.
2. Об утверждении Годового отчета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2012 год.
3. Информация о заключении независимого аудитора и Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за год и о ее соответствии нормативным правовым актам Российской Федерации.
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2012 год.
5. О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2012 года.
6. О вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
7. О возмещении расходов, производимых членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими своих функций.
8. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
9. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
10. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
11. Об избрании членов Ревизионной комиссии и утверждении Председателя Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
12. Об утверждении независимого аудитора ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2013 финансовый год.
13. Об одобрении сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1:
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
Постановили: Подтвердить, что в соответствии с п.2 ст.67 Федерального закона «Об акционерных обществах» на Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Столяренко В.М. Лицом, выполняющим функции счетной комиссии, Наблюдательным советом назначен Секретарь Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Тальтс Виктор Робертович (протокол № 130 от 27.06.2012 г.). Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Вице-президента – руководителя Аппарата Президента – Председателя Правления, Секретаря Наблюдательного совета Тальтса В.Р.
По вопросу № 2:
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить Годовой отчет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2012 год..
По вопросу № 3:
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
Постановили: Принять информацию к сведению.
По вопросу № 4:
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2012 год, в том числе бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по российской системе бухгалтерского учета с учетом СПОД по состоянию на 1 января 2013 года с суммой активов 89 908 394 тыс. рублей; с суммой обязательств 76 283 841 тыс. рублей и суммой источников собственных средств 13 624 553 тыс. рублей и отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) по российской системе бухгалтерского учета с учетом СПОД за 2012 год с суммой прибыли после налогообложения 697 476 тыс. рублей.
По вопросу № 5:
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
Постановили: Начислить и выплатить дивиденды по итогам 2012 года;
- выплатить дивиденды по всем обыкновенным именным акциям ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», государственный регистрационный номер 10102402В, номинальная стоимость 100,00 рублей;
- выплатить дивиденды в денежной форме в размере 21,2872 рублей на акцию в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет получателя, указанный им в заявлении на выплату дивидендов (за вычетом налога на доходы от долевого участия в деятельности организации);
- направить на выплату дивидендов нераспределенную чистую прибыль за 2012 год в размере 348 737 937,16 рублей;
- выплатить дивиденды не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов по акциям;
- утвердить следующее распределение прибыли ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2012 год:
· прибыль до налогообложения – 968 265 455,39 руб.;
· использование прибыли на уплату налогов – 270 789 419,00 руб.;
· прибыль к распределению - 697 476 036,39 руб.;
· формирование резервного фонда – 0,00 руб.;
· выплата дивидендов - 348 737 937,16 руб.;
· нераспределенная прибыль – 348 738 099,23 руб.
По вопросу № 6:
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
Постановили: За хорошую работу, проведенную Наблюдательным советом и Ревизионной комиссией ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за период, прошедший с даты годового Общего собрания акционеров 2012 года, премировать членов Наблюдательного совета, Секретаря Наблюдательного совета и членов Ревизионной комиссии в общей сумме 10 273 400 рублей. Исполняющему обязанности Президента – Председателя Правления Банка Ломакину И.К. или лицу, его замещающему, подписать приказ о премировании.
По вопросу № 7:
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
Постановили: Компенсировать разумные документально подтвержденные расходы членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, понесенные в связи с выполнением ими своих функций (прибытие к месту проведения заседания и проживание в гостинице в период проведения заседания) и предъявленные к возмещению с соответствующим заявлением.
По вопросу № 8:
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить количественный состав Наблюдательного совета до следующего годового Общего собрания акционеров 2014 года - 9 (Девять) человек.
По вопросу № 9:
Постановили: Избрать в Наблюдательный совет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» следующих представителей акционеров:
1. Бондаренко Александра Валерьевича - Первого Вице-президента - Заместителя Председателя Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». «За» - 16 382 518 кумулятивных голосов.
2. Гусмана Карипу Милтона Эдуардо - Советника Первого исполнительного Вице-президента ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». «За» - 16 382 518 кумулятивных голосов.
3. Коренева Николая Григорьевича – Заместителя Председателя Правления ГПБ (ОАО).
«За» - 16 382 518 кумулятивных голосов.
4. Матвеева Алексея Анатольевича - Заместителя Председателя Правления ГПБ (ОАО).
«За» - 16 382 518 кумулятивных голосов.
5. Пуэнте Гусман Марисет Дель Валлье – Президента Национального общества взаимных гарантий для малых и средних предпринимателей (СОГАМПИ). «За» - 16 382 518 кумулятивных голосов.
6. Столяренко Владимира Михайловича - Профессора кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
«За» - 16 382 518 кумулятивных голосов.
7. Титова Василия Николаевича – Первого заместителя Президента – Председателя Правления ОАО Банк ВТБ. «За» - 16 382 518 кумулятивных голосов.
8. Эрнандеса Хименеса Густаво Хосе– Заместителя министра финансов Венесуэлы.
«За» - 16 382 518 кумулятивных голосов.
9. Якунина Михаила Леонидовича - Руководителя Департамента дочерних компаний - старшего вице-президента ОАО Банк ВТБ. «За» - 16 382 518 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам») по вопросу повестки дня годового Общего собрания:
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня годового Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
По результатам голосования Наблюдательный совет ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» сформирован.
По вопросу № 10:
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
Постановили: Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии до следующего годового Общего собрания акционеров – 3 (три) человека.
По вопросу № 11:
1. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»:
Апатина Дмитрия Михайловича - заместителя Генерального директора по экономике ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет;
Косована Константина Степановича - управляющего директора ЛиЛэйнс Кэпитал Партнерс ЛЛП, Лондон, Великобритания, «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет;
Чекалина Антона Сергеевича – Исполнительного Вице-президента ГПБ (ОАО), «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования Ревизионная комиссия ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» сформирована в составе:
1). Апатин Д.М.
2). Косован К.С.
3). Чекалин А.С.
2. - Предложение утвердить Председателем Ревизионной комиссии Косована К.С.
«За» - 12 286 887 голосов (74,999991 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - 4 095 631 голосов (25,000009 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Воздержался» - нет.
- Предложение утвердить Председателем Ревизионной комиссии Чекалина А.С.
За» - 4 095 631 голосов (25,000009 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - 12 286 887 голосов (74,999991 % от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Воздержался» - нет.
По результатам голосования Председателем Ревизионной комиссии утвержден Косован К.С.
По вопросу № 12:
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
Постановили:
1. Одобрить фирму Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») в качестве внешнего аудитора ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2013 финансовый год для подтверждения финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета (РПБУ).
2. Одобрить фирму ЗАО «Делойт и Туш СНГ» в качестве внешнего аудитора ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2013 финансовый год для подтверждения финансовой отчетности Банка, составленной в соответствии с требованиями Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО).
По вопросу № 13:
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
Постановили: На основании статьи 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки или несколько взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и акционерами ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» или их аффилированными лицами, а также сделки или несколько взаимосвязанных сделок между ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и иными лицами, в совершении которых имеется заинтересованность членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» вследствие участия последних в советах директоров (наблюдательных советах) указанных иных лиц, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового Общего собрания.
При этом размер каждой сделки не должен превышать 10 процентов балансовой стоимости активов ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 53 годового Общего собрания акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» от 27.06.2013 г.
| 3. Подпись |
3.1. Исполняющий обязанности Президента- Председателя Правления И.К. Ломакин
(подпись)
М.П.
3.2. Дата "27" июня 2013 г.
|
