27.01.2017
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество) |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" |
| 1.3. Место нахождения эмитента | РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027700565970 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7703115760 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 02402В |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.disclosure.ru/issuer/7703115760/
www.evrofinance.ru |
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное Общее собрание акционеров АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 января 2017 г., 12:00 часов дня, зал заседаний Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по адресу: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», и число голосов, приходившихся на голосующие акции по каждому вопросу повестки дня, за исключением вопроса 2. «Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество): 16 382 518 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по вопросу 2. «Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество): 147 442 662 (Сто сорок семь миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по каждому вопросу повестки дня, за исключением вопроса 2. «Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество): 16 382 518 (Шестнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать), что составило 100% голосов от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», по вопросу 2. «Об избрании членов Наблюдательного совета АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»: 147 442 662 (Сто сорок семь миллионов четыреста сорок две тысячи шестьсот шестьдесят два), что составило 100% голосов от общего числа кумулятивных голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имевших право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.
Кворум для проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» и кворум по каждому вопросу повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
- О досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).
- Об избрании членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).
- О досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).
- Об избрании Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).
- Об утверждении Председателя Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1:
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие во внеочередном Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
Постановили:
Досрочно прекратить полномочия членов Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество), избранных решением годового Общего собрания акционеров 29 июня 2016 года (протокол годового Общего собрания акционеров №59 от 29 июня 2016 года).
По вопросу № 2:
Проведено кумулятивное голосование:
1. Браво Вальверде Рамон Эдуардо (Bravo Valverde Ramón Eduardo) «За» - 18430328 кумулятивных голосов.
2. Васильев Василий Владимирович «За» - 14744270 кумулятивных голосов.
3. Духович Илья Алексеевич «За» - 18430328 кумулятивных голосов.
4. Мухина Татьяна Анатольевна «За» - 14744270 кумулятивных голосов.
5. Садыгов Фамил Камиль Оглы «За» - 14744270 кумулятивных голосов.
6. Серпа Дельгадо Симон Алехандро (Zerpa Delgado Simón Alejandro) «За» - 18430328 кумулятивных голосов.
7. Соболь Александр Иванович «За» - 14744270 кумулятивных голосов.
8. Титов Василий Николаевич «За» - 14744269 кумулятивных голосов.
9. Эрнандес Вердеканна Кристиам Мойсес (Hernández Verdecanna Christiam Moises) «За»-18430329 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов, отданных «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам» по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания:
«Против всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов,
«Воздержался по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов.
Число кумулятивных голосов по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0.
Постановили: Избрать в Наблюдательный совет АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) следующих лиц:
1. Браво Вальверде Рамон Эдуардо (Bravo Valverde Ramón Eduardo);
2. Васильев Василий Владимирович;
3. Духович Илья Алексеевич;
4. Мухина Татьяна Анатольевна
5. Садыгов Фамил Камиль Оглы;
6. Серпа Дельгадо Симон Алехандро (Zerpa Delgado Simón Alejandro);
7. Соболь Александр Иванович;
8. Титов Василий Николаевич;
9. Эрнандес Вердеканна Кристиам Мойсес (Hernández Verdecanna Christiam Moises).
По вопросу № 3:
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие во внеочередном Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
Постановили: Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество), избранных решением годового Общего собрания акционеров 29 июня 2016 года (протокол годового Общего собрания акционеров №59 от 29 июня 2016 года).
По вопросу № 4:
Постановили:
Избрать Ревизионную комиссию АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) в следующем составе:
• Валуева Наталья Владимировна
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие во внеочередном Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
• Мовчан Андрей Анатольевич
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие во внеочередном Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
• Перес Куэвас Освальдо Хавьер
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие во внеочередном Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
• Хе Олег Владимирович
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие во внеочередном Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
По результатам голосования решение принято единогласно.
По вопросу № 5:
Голосование: «За» - 16 382 518 голосов (100% от общего числа голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие во внеочередном Общем собрании акционеров); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.
Постановили:
Утвердить Председателем Ревизионной комиссии Мовчана Андрея Анатольевича.
По результатам голосования решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 60 внеочередного Общего собрания акционеров АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» от 27.01.2017 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 10102402B от 18.12.2003 г.
| 3. Подпись |
| 3.1. И.о. Президента – Председателя Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» ______________ А.А. Кокин (подпись) М.П. 3.2. Дата «27» января 2017 г. |
