О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента

02.06.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента	1027700565970
1.5. ИНН эмитента	7703115760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2014                 www.evrofinance.ru

     

                                    

2. Содержание сообщения

    2.1.  Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

    2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.

    2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2014 г., в 12 часов дня, зал заседаний Правления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по адресу: 121099, Москва, ул. Новый Арбат, д.29.

    2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 30 минут.

    2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: конец операционного дня 09 июня 2014 года.

    2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

    
1.         О выборах Председателя, Секретаря собрания и лица, выполняющего функции счетной комиссии.
    
2.         Об утверждении Годового отчета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2013 год.
    
3.         Информация о заключении независимого аудитора и Ревизионной комиссии по итогам финансово-хозяйственной деятельности Банка за год и о ее соответствии нормативным правовым актам Российской Федерации.
    
4.         Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» за 2013 год.
    
5.         О распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2013 года.
    
6.         О вознаграждении членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
    
7.         О возмещении расходов, производимых членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими своих функций.
    
8.         Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
    
9.         Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
    
10.         Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
    
11.         Об избрании членов Ревизионной комиссии и утверждении Председателя Ревизионной комиссии ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
    
12.         Об утверждении независимого аудитора ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на 2014 финансовый год.
    
13.         Об утверждении новой редакции Устава ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
    
14.         Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
    
15.         Об утверждении Кодекса корпоративного управления ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
    
16.         Об утверждении Этического кодекса ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».
    
17.         Об одобрении сделок, осуществляемых в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», в совершении которых имеется заинтересованность.

    2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, доступны для ознакомления представителей акционеров в помещении ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в период с 10 по 30 июня 2014 года включительно с 9-30 до 18 часов по рабочим дням и во время проведения годового Общего собрания акционеров 30 июня 2014 года. Контактный телефон Секретаря Наблюдательного совета Тальтса Виктора Робертовича – (495) 956-44-45.

                                                                

3. Подпись

3.1.  Первый Вице-президент -                             Заместитель Председателя Правления                                              ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»            _________________                       С.Н. Ярош                                                                                                                                                              М.П.                                      3.2.   Дата «02» июня 2014 г.