Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

23.12.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК"
1.3. Место нахождения эмитента	РФ, 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29
1.4. ОГРН эмитента	1027700565970
1.5. ИНН эмитента	7703115760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02402В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.disclosure.ru/issuer/7703115760/                 www.evrofinance.ru

     

                                    

2. Содержание сообщения

    2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в период заочного голосования с 19 декабря по 21 декабря 2016 года поступили бюллетени от 8 из 9 избранных членов Наблюдательного совета. Кворум по всем вопросам повестки имелся.

    2.2. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета приняты единогласно.

    2.3. Содержание отдельных решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

    2.3.1. По вопросу «О включении предложенных акционерами Банка кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

    На основании того, что поступившие от акционеров предложения соответствуют требованиям статьи 53 Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на внеочередном Общем собрании акционеров:

    от «Газпромбанк» (Акционерное общество) (20.00000244% голосов):

    ·        Садыгов Фамил Камиль Оглы - Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО);

    ·        Соболь Александр Иванович - Заместитель Председателя Правления Банка ГПБ (АО);

    ·        Васильев Василий Владимирович – Вице-Президент – начальник Центра развития дочерних банков Банка ГПБ (АО).

    от Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (7.98702007% голосов):

    ·       Титов Василий Николаевич – Первый заместитель Президента – Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО);

    ·       Мухина Татьяна Анатольевна – Начальник Управления дочерних компаний Департамента стратегии и корпоративного развития Банка ВТБ (ПАО).

    от FONDO DE DESARROLLO NACIONAL, FONDEN S.A. (49,99998779% голосов):

    ·         Рамон Эдуардо Браво Вальверде (Ramón Eduardo Bravo Valverde) – Исполнительный Вице-президент коммерческого блока, Банко де Венесуэла;

    ·         Симон Алехандро Серпа Дельгадо (Simón Alejandro Zerpa Delgado) – Президент ФОНДЕН А.О.;

    ·         Кристиам Мойсес Эрнандес Вердеканна (Christiam Moises Hernández Verdecanna) – Специалист в области банков развития, представитель Банка экономического и социального развития БАНДЕС в России;

    ·         Духович Илья Алексеевич – Старший Вице-президент – Заместитель Председателя Правления АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

     

    2.3.2. По вопросу «О включении предложенных акционерами Банка кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» постановили:

    На основании того, что поступившие от акционеров предложения соответствуют требованиям статьи 53 Федерального Закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» на внеочередном Общем собрании акционеров:

    от «Газпромбанк» (Акционерное общество) (20.00000244% голосов):

    ·         Валуева Наталья Владимировна – управляющий директор Департамента реструктуризации активов Банка ГПБ (АО).

    от Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (7.98702007% голосов):

    ·         Хе Олег Владимирович – Управляющий директор Управления разработки и мониторинга реализации стратегии Департамента стратегии и корпоративного развития Банка ВТБ (ПАО).

    от FONDO DE DESARROLLO NACIONAL, FONDEN S.A. (49,99998779% голосов):

    ·         Освальдо Хавьер Перес Куэвас (Oswaldo Javier Péres Cuevas) – Представитель Банка экономического и социального развития БАНДЕС в КНР;

    ·         Мовчан Андрей Анатольевич – Председатель Ревизионной комиссии Банка, избранной на годовом Общем собрании акционеров Банка 29 июня 2016 года.

     

    2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2016 г.

    2.5.  Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 173 заседания Наблюдательного совета АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество) в форме заочного голосования от 23 декабря 2016 года.

                                                                

3. Подпись

3.1. Президент – Председатель Правления                                             АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»      ______________             В.Б. Адамова                                                                                                                                                      (подпись)                                                             М.П.                                       3.2.   Дата «23» декабря 2016 г.